Название в оригинале Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors
Издательство Альпина Паблишер
Год издания 2015
Страниц 316
Переплет Твердый переплет
Формат 70х100/16 (170х240 мм, увеличенный)
ISBN 978-5-9614-5200-6
Вес 650 г
Изготовитель ООО "Издательство деловой литературы "Альпина". 109380, РФ, г. Москва, ул. Степана Шутова, д. 4, стр. 1.
Импортер ООО «НТЦ АПИ», г. Минск, ул. Уманская, 54, пом. 1, каб. 34

Содержание

1. Создание эффективной системы банковского надзора с целью борьбы с отмыванием денег / финансированием терроризма
2. Риск менеджмент в борьбе с отмыванием денег / финансированием терроризма
3. Лицензирование и надлежащая проверка в целях борьбы с отмыванием денег / финансированием терроризма
4. Документальные проверки банков в целях борьбы с отмыванием денег / финансированием терроризма
5. Выездные проверки банков
6. Санкции и корректирующие меры со стороны компетентных органов
7. Национальное и международное сотрудничество
Приложения

Наверх

Вход

В течение нескольких секунд вам придёт SMS с одноразовым кодом для входа. Если ничего не пришло — отправьте код ещё раз.
Получите доступ к персональным скидкам и акциям, ускорьте оформление заказов.
Войдите с помощью своего профиля

Регистрация

Введите номер вашего мобильного телефона:
Войдите с помощью электронной почты или номера телефона
Войдите с помощью своего профиля

Восстановление пароля

Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при регистрации
Нужна помощь? Звоните 695-25-25 (МТС, velcom, life:) или напишите нам

Восстановление пароля

Инструкции по восстановлению пароля высланы на 
Нужна помощь? Звоните 695-25-25 (МТС, velcom, life:) или напишите нам
Приходите в будние дни с 10 до 20, в субботу с 10 до 17. Воскресенье — выходной
695-25-25 МТС, velcom, life:)

Магазин OZ

Магазины OZ

Минск
Ещё 
В будние дни с 10 до 20
В субботу с 10 до 17
Воскресенье — выходной
695-25-25 МТС, velcom, life:)